2023年度董事會評鑑執行情形
|
評估週期
(註1)
|
評估期間
(註2)
|
評估範圍
(註3)
|
評估方式
(註4)
|
評估內容
(註5)
|
評估結果
|
|
每年
執行一次
|
2023/1/1~
2023/12/31
|
董事會
|
董事會
內部自評
|
包括對公司營運之參與
程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
|
本公司董事會整體運作狀況良好，且公司定期請外部專家提供董事團體進修課程，均符合公司治理相關規章及法令規範。
|
|
個別
董事成員
|
董事
成員自評
|
公司目標與任務之掌握、
董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
|
整體董事之績效評估均符合標準，董事對於公司各項議案均有充分表達及建議，整體運作狀況尚稱完善。
|
|
功能性
委員會
|
董事會
內部自評
|
對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
|
1.本公司設有審計委員會，獨立行使其職權，整體運作狀況良好。
2.本公司設有薪資報酬委員會，獨立行使其職權，整體運作狀況良好。
3.本公司設有誠信經營委員會，獨立行使其職權，整體運作狀況良好。
|
註1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。
註2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會2023年1月1日至2023年12月31日之績效進行評估。
註3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
註4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
註5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：
(1)董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
(2)個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
(3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
註6：董事會績效評估結果已於2024年3月14日董事會報告。
2022年度董事會評鑑執行情形
|
評估週期
(註1)
|
評估期間
(註2)
|
評估範圍
(註3)
|
評估方式
(註4)
|
評估內容
(註5)
|
評估結果
|
|
每年
執行一次
|
2022/1/1~
2022/12/31
|
董事會
|
董事會
內部自評
|
包括對公司營運之參與
程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
|
本公司董事會整體運作狀況良好，且公司定期請外部專家提供董事團體進修課程，均符合公司治理相關規章及法令規範。
|
|
個別
董事成員
|
董事
成員自評
|
公司目標與任務之掌握、
董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
|
整體董事之績效評估均符合標準，董事對於公司各項議案均有充分表達及建議，整體運作狀況
尚稱完善。
|
|
功能性
委員會
|
董事會
內部自評
|
對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
|
1.本公司設有審計委員會，獨立行使其職權，整體運作狀況良好。
2.本公司設有薪資報酬委員會，獨立行使其職權，整體運作狀況良好。
|
註1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。
註2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會2022年1月1日至2022年12月31日之績效進行評估。
註3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
註4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
註5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：
(1)董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
(2)個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
(3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
註6：董事會績效評估結果已於2023年3月13日董事會報告。