1.董事會決議日期:2018年03月06日
2.股東會召開日期:2018年06月12日
3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
Ⅰ.本公司2017年度營業報告。
Ⅱ.本公司審計委員會查核2017年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司2017年度員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
Ⅰ.本公司2017年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。
Ⅱ.本公司2017年度盈餘分配，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
Ⅰ.修正本公司章程，提請審議案。
Ⅱ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)
7.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事補選。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:2018年04月14日
11.停止過戶截止日期:2018年06月12日
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次（107年）股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於107年4月7日起至107年4月16日止之期間內，寄(送)達本公司會計部（地址：台北市信義路五段2號16樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。